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Étiqueter:financement du terrorisme

La CTAF dresse un état des lieux du financement du terrorisme en Tunisie

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Espèces, virements étrangers, wallets électroniques : la CTAF détaille dans son dernier bulletin l'évolution des instruments utilisés pour le financement du terrorisme en Tunisie entre 2020 et 2025.

Tunisie : le CMF publie un nouveau règlement anti-blanchiment et étend la surveillance au crowdfunding

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Le CMF renforce son cadre réglementaire LBC/FT avec un texte publié le 23 janvier 2026. Nouvelles obligations de cartographie des risques, contrôle interne renforcé, exigences de compétences et intégration du financement participatif : le marché financier tunisien se met aux standards internationaux.

Banques tunisiennes : la BCT renforce le contrôle interne LBA/FT avec de nouvelles obligations dès décembre 2025

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Avec la circulaire 2025-17, la BCT impose aux banques tunisiennes une cartographie des risques LBA/FT/FP, un reporting renforcé et un suivi strict des sanctions onusiennes, alignant le système financier sur les standards internationaux.

Le CMF rappelle l’obligation de déclarer les transactions suspectes via goAML

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Le CMF rappelle aux intermédiaires en bourse l'obligation de déclarer les transactions suspectes et renforce sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

BH Bank obtient la prestigieuse certification AML 30000

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La BH Bank vient de franchir une nouvelle étape dans sa démarche de conformité en obtenant la certification AML 30000, une norme internationale de référence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

La Tunisie officiellement informée de son retrait de la liste des pays tiers à haut risque en termes de lutte contre le blanchiment de...

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La Commission Européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles, du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...

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