Étiqueter:blanchiment d'argent
Banques tunisiennes : la BCT renforce le contrôle interne LBA/FT avec de nouvelles obligations dès décembre 2025
Avec la circulaire 2025-17, la BCT impose aux banques tunisiennes une cartographie des risques LBA/FT/FP, un reporting renforcé et un suivi strict des sanctions onusiennes, alignant le système financier sur les standards internationaux.
Le CMF rappelle l’obligation de déclarer les transactions suspectes via goAML
Le CMF rappelle aux intermédiaires en bourse l'obligation de déclarer les transactions suspectes et renforce sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Danske Bank : une nouvelle étape dans le règlement d’un scandale international
La banque danoise Danske Bank vient d'ajouter un nouveau chapitre à l'épopée de son règlement avec la justice internationale suite au scandale de blanchiment d'argent qui a éclaboussé son ancienne succursale estonienne
Suisse: Le Credit Suisse condamné dans une affaire de blanchiment d’argent
La Cour pénale fédérale suisse a reconnu le Credit Suisse et un ancien employé coupables de ne pas avoir empêché des pratiques de blanchiment d'argent, dans le premier procès de la sorte visant l'une des principales banques du pays.
Criminalité transnationale : La CTAF gèle des comptes suspects de blanchiment d’argent et transmet le dossier au Parquet
Des comptes ouverts auprès d’une banque en Tunisie, utilisés comme des comptes de passage dans le cadre d’une vaste opération transnationale de blanchiment d’argent,...
BCT, les nouvelles règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment
BCT, les nouvelles règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment
La BCT vient de publier en date du 19 septembre 2017...